16 Marraskuu 2021 14:53

Uusi rahanpesuasetus täsmentää rahanpesulain säännöksiä

Valtioneuvosto antoi 11.11.2021 asetuksen menettelyistä asiakkaan tuntemiseksi ja riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Asetus tulee voimaan 1.1.2022.

5 Marraskuu 2021 09:00

AVI:lta ohje ja mallilomake rahanpesun riskiarvion laadintaan

AVI julkaisi ohjeen ja mallilomakkeen rahanpesun riskiarvion laadintaan. Ohje ja mallilomake eivät ole nimenomaan tilitoimistoille suunnattuja, mutta niihin on koostettu selkeästi riskiarvion käyttötarkoitusta ja laatimista ohjeistavaa aineistoa, joten ne kannattaa myös tilitoimistossa lukea läpi.

23 Syyskuu 2021 17:54

Tilitoimistojen rahanpesulain noudattamisen tarkastukset käynnissä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on aloittanut rahanpesulain perusteella tehtävät tarkastukset tilitoimistoissa. Tarkastusten tavoitteena on selvittää, noudattavatko tarkastuskohteiksi valikoituneet yritykset rahanpesulain velvoitteita omassa toiminnassaan.

21 Kesäkuu 2021 14:45

Aluehallintovirastolta uusi rahanpesun torjunnan ohje

Aluehallintovirasto on päivittänyt rahanpesun estämisen ja terrorismin rahoittamisen ohjeen sekä julkaissut uuden ohjeen epäilyttävien liiketoimintailmoitusten tekemiseksi.

8 Huhtikuu 2021 14:17

Rahanpesun riskiarviot on syytä laittaa kuntoon tilitoimistoissa

Rahanpesun riskiarvion laadinta on tilitoimiston lakisääteinen velvollisuus. AVI on luvannut laatia tilitoimistoille käytännönläheisen ohjeen riskiarvion laadintaan.

18 Maaliskuu 2021 10:48

PRH: yli 100 000 yritykseltä vielä lakisääteinen edunsaajailmoitus tekemättä

Yli 100 000 yritykseltä on edelleen tekemättä lakisääteinen edunsaajailmoitus, vaikka ilmoittamisen määräaika meni umpeen jo viime kesänä. Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä maksuton edunsaajailmoitus kaupparekisteriin. Ilmoitus ei koske toiminimiyrittäjiä, pörssiyhtiöitä tai keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä.

2 Helmikuu 2021 08:34

Whistleblower-direktiivi pakottaa kaiken kokoiset tilitoimistot tarjoamaan kanavan nimettömille ilmiannoille

EU:n niin sanottu Whistleblower-direktiivi velvoittaa yrityksiä perustamaan sisäisen kanavan väärinkäytösilmoituksia varten. Direktiivi koskee kaikkia tilitoimistoja koosta riippumatta, koska ne ovat rahanpesulain soveltamisalan piirissä.

28 Tammikuu 2021 15:47

Tiekuntien pankkitilit nyt liipaisimella

Suomen tieyhdistys kertoo tiedotteessaan, että pankit uhkaavat jälleen sulkea tiekuntien tilejä. Kyseessä ei ole mitätön ongelma – Suomessa on 55 000 tiekuntaa, joista monet ovat tilitoimistojen asiakkaita.

6 Elokuu 2020 11:55

Rahanpesun estäminen – uusi ohje kirjanpitäjille julkaistu

​Aluehallintovirasto on julkaissut uuden täydentävän ohjeen kirjanpitäjille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.