Ohita
AVI:lta ohje ja mallilomake rahanpesun riskiarvion laadintaan

Uutinen -

AVI:lta ohje ja mallilomake rahanpesun riskiarvion laadintaan

AVI julkaisi ohjeen ja mallilomakkeen rahanpesun riskiarvion laadintaan. Ohje ja mallilomake eivät ole nimenomaan tilitoimistoille suunnattuja, mutta ne kannattaa silti tilitoimiston rahanpesun torjunnasta vastaavan lukea läpi. Niihin on koostettu selkeästi riskiarvion käyttötarkoitusta ja laatimista ohjeistavaa aineistoa.

Taloushallintoliiton sivuilta löytyvää mallilomaketta voi edelleen mainiosti käyttää, se on laadittu nimenomaan tilitoimistoliiketoiminnan näkökulmasta ja hyvässä yhteistyössä AVI:n kanssa. Tärkeintä on muistaa, että lomake on vain oman ajattelun ja asiakaskunnan läpikäynnin apuväline. Tilitoimistoalalla keskeistä on läpikäydä oma asiakaskunta ja pohtia eri asiakkaiden riskiprofiili rahanpesun näkökulmasta. Sivutuotteena tulee samalla myös pohdittua asiakkaan tilitoimistolle aiheuttamat riskit perinteisten veropetosten ja muiden klassisten talousrikosten näkökulmasta.

Linkki AVI:n riskiarvio-ohjeeseen

Linkki AVI:n riskiarvion mallilomakepohjaan

Tunnisteet

Yhteyshenkilö/-t

Janne Fredman

Janne Fredman

Johtava asiantuntija, taloushallinto Tilisanomat-lehden päätoimittaja 050 597 0223

Julkaisuun liittyvää sisältöä:

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki