Tilitoimistojen rahanpesulain noudattamisen tarkastukset käynnissä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on aloittanut rahanpesulain perustella tehtävät tarkastukset tilitoimistoissa. Alla on AVI:n tiedote tarkastuksen tavoitteista ja tarkastuksen kulusta.
Tarkastusten tavoitteena on selvittää, noudattavatko tarkastuskohteiksi valikoituneet yritykset rahanpesulain velvoitteita omassa toiminnassaan. Tarkastuksella valvotaan muun muassa riskiarvion laatimiseen,
